ChainAnalysis analitik firmasına göre, 4000’den fazla suçla ilgili adresler 25 milyon doların üzerinde kripto para birimine sahip. Suçlu balinalar, tüm kripto balinalarının neredeyse %4’ünü temsil ediyor. Belirtilen adresler kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi suçları kapsıyor.
2021’de, sektöre özel fon akmaya başladıkça kripto para birimi endüstrisindeki yasa dışı faaliyet sayısı giderek arttı. Ancak kriptodaki suç unsurlarının artan etkinliğiyle birlikte, kolluk kuvvetleri dijital varlıkları suçlulardan ele geçirmenin yeni bir yolunu keşfetti.
Analitik firmasına göre, 2021’de IRS-CI, suç faaliyetleriyle ilgili olarak işaretlenen cüzdanlardan 3,5 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu. Aynı zamanda, düzenleyiciler bu tür varlıklara el koymanın teknik yöntemlerini açıklamıyor.
Suçlu Balinaların Kripto Varlığı Artıyor
ChainAnalysis’e göre, “suç cüzdanlarının” çoğunluğu çalınan fonlar ve darknet pazarlarıyla ilgili. 2021’de bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, sektöre yeni giren deneyimsiz kullanıcılardan en az 8 milyar dolar çalmayı başarmıştı.
2021’in sonunda, bir dizi DeFi saldırısının ardından suç cüzdanlarında yoğunlaşan fon hacmi arttı. Çok sayıda platform ve kullanıcı, akıllı sözleşmelerde bulunan çeşitli açıkların kurbanı oldu.
Kaynak: Coinkolik
Analistlerin varsayımlarını de dikkat alan uzmana nazaran, yeni yılın başlangıcı için bu 4 altcoin başkalarından…
SHIB Coin, 2023'te kripto borsası WazirX'te ETH, XRP ve ADA üzere öbür büyük tokenlerden daha…
Kripto para meraklıları, altcoin alanında gerçekleşecek bir dizi etkileyici aktifliğe kendilerini hazırlıyor. İşte son gelişmelerin…
2023 sona erdi. Bu sırada birçok analist, Bitcoin ve akabinde altcoinler için 2024'te boğa koşusu…
HashKey Group Lideri Xiao Feng, 2024 yılında trend olacak kripto gelişmelerinde Ethereum (ETH) yükselişini birinci…
2024'ün birinci ayının başlamasıyla birlikte, kripto para kesimindeki birden fazla varlık yeni yıla yenilenmiş bir…