Kripto para istihbarat firması CipherTrace, 2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin hazırlanan Kripto Kara Para Aklama Raporu’nda, popüler borsaların büyük çoğunluğunun zayıf KYC (Müşterini Tanı) politikalarına sahip olduğunu açıkladı.
CipherTrace’ın 27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan raporu, en büyük 120 kripto para borsasının güvenliği hakkında bir dizi bilgi ortaya koyuyor.
Yedi ay önce borsaların, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele etmek için hükümetlerarası bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kurallara uyması gerektiği açıklanmıştı. FATF’in yeni “Seyahat Kuralı” yönergeleri, kripto gönderirken müşteri verilerinin borsalar arasında aktarılmasını kolaylaştırmak için sıkı bir KYC uygulaması gerektiriyor.
CipherTrace’in araştırması, en popüler 120 kripto para borsasının üçte ikisinin zayıf (veya gözenekli) KYC uyguladığını, %32’sinin ise gizlilik odaklı kripto paralarla işlem yaptığını ortaya koydu.
Araştırma boyunca üç temel KYC tanımlaması yapıldı.
Zayıf: Bu borsalar, CipherTrace araştırmacılarının neredeyse hiçbir KYC uygulamasına takılmadan günde en az 0,25 BTC çekmelerini sağladı.
Gözenekli: Bu borsalar bir çeşit kimlik doğrulama işlemi gerektirdi.
Güçlü: Bu borsalar ise araştırmacıların para yatırma veya para çekme işlemi yapabilmeleri için tamamlanması gereken birkaç adım gerektiren çok yorucu bir KYC süreci gerektiriyor.
cryptoglobe
Analistlerin varsayımlarını de dikkat alan uzmana nazaran, yeni yılın başlangıcı için bu 4 altcoin başkalarından…
SHIB Coin, 2023'te kripto borsası WazirX'te ETH, XRP ve ADA üzere öbür büyük tokenlerden daha…
Kripto para meraklıları, altcoin alanında gerçekleşecek bir dizi etkileyici aktifliğe kendilerini hazırlıyor. İşte son gelişmelerin…
2023 sona erdi. Bu sırada birçok analist, Bitcoin ve akabinde altcoinler için 2024'te boğa koşusu…
HashKey Group Lideri Xiao Feng, 2024 yılında trend olacak kripto gelişmelerinde Ethereum (ETH) yükselişini birinci…
2024'ün birinci ayının başlamasıyla birlikte, kripto para kesimindeki birden fazla varlık yeni yıla yenilenmiş bir…