BTC Piyasası

Kripto dolandırıcılığı son yıllarda dijital varlıkların bilinirlik ve yatırımcı sayısındaki artışa paralel olarak artış göstermeye başladı. Birçok kripto dolandırıcılığı projesi, kripto varlıklarının artan çekiciliğinden, “bir sonraki Bitcoin’i” keşfetme ihtimalinden ve kripto teknolojisinin temelleri ile ilgili genel bir halk eğitimi eksikliğinden yararlanır.

Kripto Ponzi Planı Nedir?

Bir kripto saadet zinciri kelam konusu olduğunda, dolandırıcılar hayali kripto işletmeleri kurar ve yatırımcıları çeşitli öyküler ve kelamda istatistiklerle cezbeder. Kripto ile, kriptonun gerçekte nasıl çalıştığını derinden anlamayan yahut dijital varlıkların yatırımdan cazip getiri elde etme potansiyeli karşısında gözleri kamaşmış bir kitleye gerçekçi olmayan karları pazarlamak biraz daha kolaydır.

Ponzi şemalarının tarihi ise 19. yüzyıla kadar uzanır. Lakin, 1920’lerin başlarında İtalyan bir dolandırıcı olan Charles Ponzi’nin yasadışı operasyonları, nihayet bu özel dolandırıcılık çeşidine ışık tutmuştur. Ponzi şemaları teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmiş olsa da, ekseriyetle belli noktalarla karakterize edilirler:

• Piyasa şartlarından bağımsız olarak süratli ve risksiz yatırım getirisi vaadi
• Açıklanamayacak kadar karmaşık olduğu sav edilen bu tıp programların gerisindeki yatırım modelleri yahut iş faaliyetleri.
• İşletmenin ve yatırımlarının meşruiyetini ve varlığını kanıtlayabilecek evraklara erişimin engellenmesi

En Büyük 5 Kripto Dolandırıcılığı

Kripto sanayisini yatırım fırsatlarıyla dolu olsa da bu durum birebir vakitte kripto dolandırıcılığı olaylarının da devamını körüklemektedir. Dijital varlıkların fiyat oynaklığı ve temel teknolojilerinin tabiatında bulunan karmaşıklıklar nedeniyle yatırımcılara bilinmeyen ve gerçekçi olmayan kripto yatırım tahlilleri sunmak mümkündür. Münasebetiyle dal, dolandırıcılık hadiselerine daha da açık hale gelmektedir.

Biz de bu bahisten yola çıkarak kripto tarihinin en büyük 5 dolandırıcılık olayını sizler için derledik…

1. Onecoin

Onecoin, tahminen de kripto sanayisinde şahit olunan en uzun müddettir devam eden saadet zinciridir. Bulgar dolandırıcı Ruja Ignatova, namı başka “Cryptoqueen” tarafından kurulan Onecoin, 2014-2019 yılları ortasında yatırımcıları kendi sayılarına çekmeyi başardı. Bu devirde saadet zincirinin Onecoin’i “Bitcoin Katili” olarak pazarlayarak yatırımcıları 5.8 milyar dolar dolandırdığı söylendi.
Bu “iş girişiminin” altında, üyelere yeni yatırımcıları her eklediklerinde nakit ve Onecoin ile ödeme yapan çok seviyeli bir pazarlama planı vardı. Sorun kendi başına pazarlama stratejisi değil, Onecoin’in kendi blokzincirine sahip olmamasıydı. Bu nedenle, yatırımcılar Onecoin satın aldıklarında ellerinde, kabul edilen dijital varlık teknolojisi tarafından desteklenmeyen kıymetsiz bir para tuttular.

Yatırımcıları Onecoin’e yatırım yapmamaları konusunda yıllarca uyardıktan sonra, ABD hükümeti sonunda şirketin operasyonlarını sertleştirdi ve başkanlarına karşı suçlamalarda bulundu. Lakin tüm bu olaylar ortaya çıkana kadar Ignatova’nın kendisi de gözden kaybolmuştu.

2. Bitconnect

Bir diğer büyük kripto saadet zinciri olan Bitconnect, 2016 yılında aylık yüzde 40 getiri vaat eden bir Bitcoin borç verme tahlili olarak başlatıldı. Operatörler, açıkça bir takma isim olan Satao Nakamoto isimli bir kişi tarafından yönetilen bilinmeyen geliştiricilerdi. Yatırımcılar, BCC belirteçlerini satın almak, bunları platformda kilitlemek ve ticaret botlarının ticaret yapmak için kilitli fonlarını kullanmasını beklemek zorunda kaldı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin , akabinde Mike Novogratz ve Charlie Lee, Bitconnect tarafından vaat edilen sürdürülemez yatırım getirilerini eleştiren birinci değerli bireylerdi. Planın Birleşik Krallık hükümetinin dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi . Sonunda, ABD makamları Bitconect’i bir saadet zinciri ilan etti ve 2018’de faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Akabinde, BCC’nin fiyatı yüzde 90 oranında düştü ve yatırımcıların toplu olarak 3,5 milyar doların üzerinde kaybetmesine neden oldu.

3. PlusToken

PlusToken, kripto dünyasında şimdiye kadar kaydedilen en son ve en büyük Ponzi şemalarından biridir. Dolandırıcılık, pazarlama kampanyasının birçoklarını Çinli iletileşme uygulaması WeChat aracılığıyla, yatırımcıları aylık yüzde 10-30 yatırım getirisi elde etme olasılığıyla baştan çıkararak yürüttü. PlusToken, çoğunluğu Çin, Güney Kore ve Japonya’da bulunan 3 milyondan fazla yatırımcıyı kendine çekti. Projenin tüm iş modeli, kripto okuryazarlığı ve bir cüzdan hizmeti etrafında toplanmıştır. Sonunda dolandırıcılar, yatırımcıları projenin belirteci PlusToken’ı satın alarak yararlarını artırmaya ikna etti.

Yatırımcıları fonlarından bir yıl boyunca soyarak geçirdikten sonra, PlusToken grubu 2019’da programı kapattı ve 3 milyar doları aşan kripto para üniteleriyle çıkış yaptı. Bu kılavuzda bahsedilen Ponzi planlarının birçok üzere, yetkililer de planın baş aktörlerinden birkaçını tutuklamayı başardı. Daha sonraki Çin hükümeti, dolandırıcılıkla ilişkili 4 milyar dolar bedelinde kriptoya el koydu. Bununla birlikte, bilinmeyen kuruluşlar 2020’de çalınan fonların bir kısmını muvaffakiyetle geri çektiğinden, olaya karışan tüm şahısların izlenmediği görülüyor.

4. GainBitcoin

2016 yılında GainBitcoin, 18 ay boyunca aylık yüzde 10 getiri sağlama vaadiyle Hindistan merkezli bir bulut madenciliği tahlili olarak ortaya çıktı. Kulağa ne kadar saçma gelse de, proje Hintli yatırımcılardan en az 300 milyon dolarlık yatırım çekti. 2017’de, detaylı planı destekleyen ne fizikî madencilik ekipmanı ne de rastgele bir madencilik operasyonu olmadığı ortaya çıktı.
Neyse ki, planın beyni Amit Bhardwaj 2018’de tutuklandı ve 8 binden fazla yatırımcıyı dolandırmakla suçlandı. Bununla birlikte, tüm göstergelerden, dava başarısız olmuş üzere görünüyor ve yatırımcıların kayıplarını telafi etmesi pek muhtemel görünmüyor.

5. Mining Max

GainBitcoin üzere Mining Max de yasa dışı operasyonlarının gerçek tabiatını gizlemek için kelamda bir bulut madenciliği teşebbüsü kullandı. Platform, yatırımcılara yaygın kripto aldatmacasından yararlanmak için bir yol vaat etti. Mining Max, yüksek getiri sağlama potansiyeline sahip bir çoklu kripto madenciliği ekosistemine katılma fikrini ortaya attı. Bununla birlikte, başka tüm kripto saadet zinciri planlarında olduğu üzere, iş modelinin birden fazla, yeni yatırımları çekmeye yönelik ağır pazarlama kampanyalarına dayanıyordu.

Toplamda Mining Max, 54 ülkede 18 binden fazla yatırımcıyı cezbetti. Toplanan 250 milyon doların yalnızca 70 milyon doları madencilik donanımı satın almak için harcandı. Paranın geri kalanı, Mining Max pazarlama kampanyasını ve grup üyelerinin fahiş ömür usullerini finanse etmek için kullanıldı. Bu dolandırıcılıkla ilişkili birkaç kuşkulu tutuklanıp suçlansa da şirketin lideri, lider yardımcısı ve öteki komplocular hala kayıp.